事例同享11:粉饰、隐秘违法所开罪金额100万元怎么处分?
来源:欧宝体育直播在线 发布时间:2025-11-08 10:19:59一、被告人欧某犯粉饰、隐秘违法所开罪,判处有期徒刑三年六个月,并处分金人民币五万元。
二、扣押在案的涉案手机(华为Mate30Pro)一部予以没收;案涉李某上缴至高邑县公安局的资金101240元,其间1240元予以没收,上缴国库;100000块钱由高邑县公安局发还给被害人苏某俊。(该手机和资金现扣押)
三、关于被告人欧某不合法所得的7000块钱,持续予以追缴,追回后予以没收,上缴国库。
2024年3月19日,被告人欧某经过“飞机APP”联络到一名叫“锦鲤”的上家,“锦鲤”奉告欧某可以用其供给的钱款去金店帮忙买黄金,买完之后交给指定的人,食宿费、路费都由“锦鲤”出,并许诺每买10万元黄金可付出欧某1000元的提成,后欧某因手头缺钱便容许锦鲤为其购买黄金。
1、2024年4月8日,被告人欧某打车来到邢台市威县××楼信和珠宝店欲为上家购买黄金。在看好几款黄金饰品并谈好金价后,欧某将金店的银行卡号在“飞机”上奉告“锦鲤”,“锦鲤”组织将94236元钱转入该金店银行卡内。被告人欧某购买到3给黄金手镯、1条黄金手链,后其经过“飞机APP”与上家联络,并在该金店外将购买的黄金饰品交给接应的同伙罗某甲(另案处理)。
2、2024年4月9日,被告人欧某伙同张某(另案处理)打车来到高邑县美源商场老凤祥金店购买黄金。其在看好3个黄金手镯和2条黄金手链后,再次经过“飞机APP”将金店的银行卡号奉告“锦鲤”,“锦鲤”组织将100368元转入金店银行卡内,被告人欧某、张某将购买到的3个黄金手镯、2条黄金手链取走并交给了在外接应的同伙罗某甲。
经查,被告人欧某在邢台市威县信和商厦购买黄金花费的94236元以及在高邑县美源商场花费的100368元均系被害人王某甲被电信欺诈的资金。
3、2023年3月26日,被告人欧某与刘某(另案已判定)、罗某乙(另案已判定)、李某江(另案已判定)为牟取不合法利益,明知违法所得仍按照上线“朱雀”(身份不明)的组织帮忙搬运资金,与供卡人李某颢(已另案判定)对接,进行验卡并伴随、看守李某颢取现,后将取现金钱交给上线“朱雀”组织的收款人。经查,李某颢供给银行卡3张供别人运用,流入流水合计人民币82万元,并将上述金钱悉数取现。其间查实,南通市某某金属管件有限公司、广西南宁防城港市港口区某某有限责任公司被别人网络欺诈后转入上述卡中金额合计人民币55万元。
公诉机关以为,被告人欧某为了获取不合法利益,明知是违法所得资金而经过购买黄金、银行转款等手法予以搬运,其行为现已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规则,应当以粉饰、隐秘违法所开罪追究其刑事责任。以为被告人欧某在取保候审期间再次违法,情节严重,应从重处分;被告人无违法前科,量刑时可酌情从轻处分;本案被告人的违法来得到的2000元和5000元依法应该追缴。
被告人欧某辩称,我对指控的违法现实和定性无异议,但以为对我的量刑侧重。现已知道到了过错,但在利益的引诱下仍是触犯了法令,今后必定吸取教训。
被告人欧某明知是违法所得仍帮忙别人予以搬运,情节严重,其行为已构成粉饰、隐秘违法所开罪,应予惩办。公诉机关指控的违法现实清楚,依据的确、充沛,罪名建立。本案系共同违法,被告人欧某在共同违法中起非必须效果,系从犯,量刑时应当减轻处分。被告人到案后可以照实供述,量刑时亦可从轻处分。公诉机关关于被告人在取保候审期间再次违法主张对其酌情从重的定见,与现实相符,予以采信。以为被告人的不合法所得予以追缴的定见,于法有据,予以采用。
一、被告人欧某犯粉饰、隐秘违法所开罪,判处有期徒刑三年六个月,并处分金人民币五万元。
二、扣押在案的涉案手机(华为Mate30Pro)一部予以没收;案涉李某上缴至高邑县公安局的资金101240元,其间1240元予以没收,上缴国库;100000块钱由高邑县公安局发还给被害人苏某俊。(该手机和资金现扣押)
三、关于被告人欧某不合法所得的7000块钱,持续予以追缴,追回后予以没收,上缴国库。
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