法毅刑辩团队在近期处理的多宗触及上下流违法的案子之中通过比照上游违法与下流粉饰、隐秘违法所开罪的构成要件差异，进行精细化辩解，终究到达无罪辩解与罪轻辩解的有用辩解作用，包含：

　　1、 在林某某涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪的辩解过程中，通过一系列剖析违法上下流意思联络，以林某某与上游违法无共同违法成心为由，结合依据不足等辩解观念，向检察院提出不申述请求，终究获得法定不申述的有用辩解作用。

　　2、 在吴某某涉嫌欺诈罪的辩解过程中，通过一系列剖析违法上下流意思联络，以欺诈罪与粉饰、隐秘违法所开罪的片面成心违法构成要件差异性进行具体剖析，终究获得改变申述罪名为粉饰、隐秘违法所开罪的罪轻辩解的有用辩解作用。

　　粉饰、隐秘违法所开罪的无罪辩解应环绕“片面明知”“客观行为”“违法目标合法性”及“依据不足”打开。

　　罪轻辩解需要害证明从犯位置、自首建功、退赃退赔等情节，结合法定从宽情节争夺轻判或免罚。

　　o 法律依据：依据《刑法》第三百一十二条，本罪需行为人“明知”资产系违法所得。若行为人依据正常生意习气（如合理对价收买）、与上游违法人无亲近相关，或资产来历存在合法解说，可建议缺少“明知”要件。

　　o 辩解要害：司法实践中，若控方仅以“应当知道”推定明知，但无直接依据（如生意反常记载、事前通谋依据），法院或许确定片面明知不建立。在法毅刑辩团队亲办案子中，检察院指控林某某在“生意U”的生意中帮忙上游欺诈违法的行为人进行换U生意，可是生意价格无反常，侦办机关也没有收集到林某某与所谓上游违法行为人存在事前共谋依据。一起，林某某在会晤过程中也屡次向潘律师提出底子不知道存在上游违法。因而，法毅刑辩团队以以林某某与上游违法无共同违法成心为片面辩解观念，与经办检察官做交流，终究得到法定不申述的有用辩解作用。

　　o 法律依据：本罪要求行为人施行窝藏、搬运等具体行为。若仅被迫持有或时间短保管资产，未采纳藏匿、变卖等粉饰手法，则不构本钱罪。

　　o 实务要害：需检查行为性质是否超出正常民事保管领域，例如（2024）豫0305刑初349号中搬运行为被确定构罪，而单纯保管或许不构成。

　　o 法律依据：依据《粉饰、隐秘违法所得司法解说（2021）》第一条，若上游违法未查实，如上游违法未立案、依据不足，或资产来历合法，如查明涉案金钱归于告贷、正常运营所得，则本罪不建立。

　　o 事例参阅：司法实践中，上游违法行为人未被追查刑事责任但违法现实建立的，不影响本罪确定，但若上游现实自身存疑，可建议无罪。

　　o 法律依据：依据《刑事诉讼法》第五十六条，不合法依据应予扫除，如刑讯逼供获得的口供依法应当予以扫除。若控方依据链断裂，如无资产来历、搬运途径的依据，可建议指控不建立。

　　o 法律依据：《刑法》第二十七条规则从犯应从轻、减轻或革除处分。例如，仅供给账户接纳资金、未参加上游违法分赃的，可建议从犯。

　　o 辩解要害：未参加上游违法分赃这一现实证明在罪轻辩解中至关重要，不仅能证明片面成心的具体的细节内容，也能够证明行为人的客观行为的社会损害程度。在法毅刑辩团队亲办案子中，吴某某涉嫌欺诈罪一案中，吴某某尽管与上游违法的行为人有必定的意思联络，可是吴某某仅有代收金钱的行为，未参加上游违法，也未参加上游违法分赃，因而其罪名应当是粉饰、隐秘违法所开罪，而非欺诈罪。

　　o 事例参阅：（2024）豫0305刑初349号中，被告人因退赔、认罪认罚被从轻处分，表现从犯情节的确定。

　　o 法律依据：《刑法》第六十七条、第六十八条对自首、建功清晰从宽处理。例如，自动投案并帮忙追回赃物，可减轻处分。

　　o 实务要害：需及时固定自首、建功依据，如到案通过、头绪查验资料，防止司法机关遗失确定。

　　o 法律依据：《粉饰、隐秘违法所得司法解说（2021）》第二条清晰退赃退赔可免予刑事处分。

　　o 事例参阅：（2024）豫0305刑初349号中，被告人退缴悉数违法来得到的并补偿相应的丢失，法院据此从轻量刑。

　　o 法律依据：司法解说规则，为近亲属粉饰违法所得且系初犯、认罪悔罪的，可不申述或免予刑事处分。

　　o 实务要害：需提交无违法记载证明、家庭关系依据，强化“情节细微”建议。

　　1. 无罪辩解优先：若存在上游违法未查实、片面明知依据单薄等景象，应优先建议无罪，结合依据合法性检查（如请求扫除不合法依据）。

　　2. 罪轻辩解兜底：在构罪依据充分时，要害证明自首、退赃、从犯等情节，争夺缓刑或免罚。例如，（2024）云0111刑初837号中，初犯、认罪认罚成为适用缓刑的要害。

　　3. 程序辩解结合实体辩解：同步检查侦办程序合法性（如扣押手续瑕疵、辨别断定程序违规），削弱控方依据证明力。